भारत की वित्तीय खुफिया एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर पैसे डुबाने में एक ‘महत्वपूर्ण भूमिका’ निभाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सहारा समूह को संपत्ति का वितरण करते हुए, समाचार एजेंसी ने बताया। पीटीआई रविवार, 13 जुलाई 2025 को।
समाचार रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हिरासत में लिए गए दो व्यक्तियों की पहचान वेलपरामपिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक सहारा ग्रुप के अध्यक्ष की कोर मैनेजमेंट टीम में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया गया, जबकि दूसरा समूहों का एक लंबे समय तक सहयोगी था।
एड स्टेटमेंट का हवाला देते हुए, एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दो गिरफ्तार दोनों को शनिवार, 12 जुलाई 2025 को एक स्थानीय कोलकाता अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और न्यायिक निकाय उन्हें 14 जुलाई 2025 को मंडय तक हिरासत में लाते थे।
आरोप क्या था?
ईडी ने आरोप लगाया कि वेलपारामपिल अब्राहम ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री को समन्वित करने और सुविधाजनक बनाने में एक ‘महत्वपूर्ण भूमिका’ निभाई, जिनमें से कई में “सब्सटस्टिकॉन्टेड” घटक “घटक शामिल थे, जो कथित तौर पर कथित रूप से बंद हो गए थे, एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी स्टेटमेंट का हवाला देते हुए।
जांच एजेंसी के बयान में यह भी दावा किया गया है कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा इन संपत्ति लेनदेन और ज्ञान के सेव को निष्पादित करने में ‘सक्रिय रूप से शामिल’ थे जो इन बिक्री लेनदेन से उत्पन्न हुए थे। इसके परिणामस्वरूप अपराध के छुपाने और अनुशासन में योगदान हुआ।
एड ने कथित तौर पर अपनी खोजों के दौरान ‘कमज़ोर’ सबूतों का सामना किया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सहारा समूह के गुणों को “क्लैंडस्टाइन” अवैध रूप से) तरीके से एक -एक करके निपटाया गया था।
सहारा समूह के प्रमोटरों को भारत के बाहर रीमाई करते हुए इस तरह की कदाचारों में शामिल पाया गया, समाचार एजेंसी ने एड का हवाला देते हुए बताया।
सहारा ग्रुप केस
प्रवर्तन दिशा (ईडी) ने आरोप लगाया कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से “पोंजी” योजना चला रहा था।
HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SCCSL), सहारायन यूनिवर्सिटी मल्टीपर्पोस कोऑपरेटिव सोसाइटी (SUMCS), स्टार्स मल्टीपुरपेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SMCSL) इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL), SAHARA INDIA ASTETTER CORPORATION LTD (SIRECL), SAHARA HOSS CORPORATY LTD (SHICL) में शामिल थे।
सहारा समूहों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस जैसे विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा 500 से अधिक एफआईआर भरे गए हैं। ईडी दाखिल करने से पहले सहारा समूह संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दायर सभी पूर्णों का विश्लेषण कर रहा है
ईडी ने अपने बयान में कहा, “इन फंडों को बिना किसी जमाकर्ता की निगरानी के बिना किसी अनियमित तरीके से प्रबंधित किया गया था और परिपक्वता आय को जबरदस्ती या गलत तरीके से पुनर्निवेशित किया गया था, और पुस्तकों को इस तरह के गैर-पुनरावृत्ति के लिए हेरफेर किया गया था।”
वित्तीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि वित्तीय अक्षमता के बावजूद, समूह ने ताजा जमाओं को एकत्र करना जारी रखा, जिनमें से कुछ को अनाम संपत्ति और व्यक्तिगत विस्तार के लिए बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, एड ने कहा, “समूह की संपत्ति भी आंशिक नकद भुगतान के लिए बेची गई थी, जो जमाकर्ताओं के सही वर्ग से इनकार करती है।”
इस साल की शुरुआत में, एड ने 707 एकड़ जमीन का मूल्य संलग्न किया महाराष्ट्र में आम्बी घाटी में 1,460 करोड़ और 1,023 एकड़ भूमि मूल्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड में 1,538 करोड़।