प्रवर्तन दिशा (ED) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कन्नड़ अभिनेता रन्या रावो “ऑर्केस्ट्रेटेड” एक “अच्छी तरह से संरचित” ऑपरेशन के साथ अपने सहयोगियों के साथ गोल्ड इटो को तस्करी के लिए एस्टो एस्टो एस्टो एस्टो एस्टो एस्टो एसेट एसेट एसेट के मूल्य से अधिक की तुलना में अधिक से अधिक है। मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 34 करोड़।
हर्षवर्नी रन्या उर्फ रन्या रावा राव (32) को 3 मार्च को दुबई से उतरने के बाद बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरएक्शनल एयरपोर्ट से राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। DRI के अधिकारियों ने 14.2 किलोग्राम सोने की सलाखों को बरामद किया उसके कब्जे से 12.56 करोड़।
ईडी ने एक बयान में कहा कि राव की अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में लोक सेवकों की “संभव” शामिल “शामिल” शामिल है, क्योंकि अभिनेता को अर्पोंट अनपॉन में “सहायता” की गई थी।
संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि विक्टोरिया लेआउट में राव के घर को संलग्न करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक अनंतिम अड़ को जारी किया गया था और टुमकुर में सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक भूमि में अर्कावती लेकेट में स्थित एक साजिश और एनाकल तालुक में एक कृषि भूमि।
इन परिसंपत्तियों का एक संयुक्त उचित बाजार मूल्य है 34.12 करोड़, यह कहा।
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राव के खिलाफ एक पीएमएलए मामला दायर किया गया था और कुछ अन्य ने एक मार्च सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लिया और भारत में एक बड़े स्वर्ण-स्मॉगग्लिंग रैकेट के बारे में एक डीआरआई की शिकायत की।
सीबीआई एफआईआर भी दो विदेशी नागरिकों के अवरोधन से संबंधित है-एक ओमानी और एक यूएई नागरिक-मुंबई इंटरएक्टिव हवाई अड्डे पर 21.28 किलोग्राम तस्करी के साथ फोरेन-मूल गोल्ड वैल्यूड वैल्यूड 18.92 करोड़।
डिजिटल पदचिह्न सहायता जांच
अपराध की आय को उत्पन्न करने, रखने और प्रसारित करने में अभिनेता की “भागीदारी” को उसके डिजिटल पदचिह्न द्वारा आगे “पुष्टि” किया गया था, इनवॉइस को आमंत्रित किया, निर्यात घोषणाएं, विदेशी-पुनरावर्ती, अग्रणी और रिकॉर्ड किए गए चैट, स्मॉगग्गलिंग सिंडिकेट में उसकी “सक्रिय भूमिका” की स्थापना की, एड का दावा किया गया।
“रन्या राव, तरुण कोंडुरु राजू और अन्य लोगों के साथ सक्रिय मिलीभगत में, भारत में सोने की तस्करी के लिए एक अच्छी तरह से संरचित ऑपरेशन की परिक्रमा की।
“दुबई, युगांडा और अन्य न्यायालयों में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से सोने की खरीद की गई थी, और भुगतान हवलदार चैनलों के माध्यम से नकद में किया गया था, जिससे कानूनी वित्त को दरकिनार कर दिया गया।
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यह दावा करता है कि दुबई में झूठे सीमा शुल्क घोषणाएं भरी हुई थीं, धोखाधड़ी से स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में सोने के शिपमेंट के गंतव्य की घोषणा करते हुए, जबकि सोने की तस्करों को इंडियाना में था।
एड ने क्या पाया
यह पाया गया कि यात्रा दस्तावेजों के दोहरे सेटों का उपयोग किया गया था – एक घोषित विशेषज्ञ गंतव्य के लिए और दूसरा भारत में उनके वास्तविक आगमन के लिए – जांच और सुविधा स्मगलिंग थ्रूप्स एड ने कहा।
तस्करी से सोना भारत के भीतर ज्वैलर्स और अन्य स्थानीय संस्थाओं को नकदी के लिए बेचा गया था, और बाद में आय को “हवाला” हवलदार “के माध्यम से” हवलदार “रिमेटन के माध्यम से विदेश में रखा गया था, जो भारत में अधिक सोने के लिए दोहराने के लिए दोहराता है।
इसने कहा कि जब्त किए गए मोबाइल फोन से पुनर्प्राप्त “साक्ष्य” और डिजिटल उपकरणों के एक फोरेंसिक निष्कर्षण ने विदेशी सोने के आपूर्तिकर्ताओं के साथ “विस्तृत समन्वय”, “हवाला” ऑपरेटरों और दुबई-आधारित सीमा शुल्क एजेंटों के साथ रहस्योद्घाटन किया है।
राव ने एजेंसी के अनुसार, ईडी द्वारा अपने बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान जब्त किए गए सोने और अन्य परिसंपत्तियों के ज्ञान से इनकार किया, लेकिन उनके दावों “विरोधाभासी साक्ष्य थे, जिसमें उनके नाम, यात्रा और खरीद रिकॉर्ड और डिजिटल रूपांतरणों को प्रभावित करने वाले सीमा शुल्क दस्तावेजों सहित।
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मामले में ईडी द्वारा पहचाने गए अपराध की कुल आय पर है 55.62 करोड़।
इसके बारे में भी शामिल है एजेंसी के अनुसार, विदेशी चालान, सीमा शुल्क घोषणाओं और हाफ-लिंक्ड रेमिटन्स जैसे निवेश के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के एनालिसिस के माध्यम से 38.32 करोड़ की पहचान की गई।
एड ने कहा, एड ने कहा, दागी हुई परिसंपत्तियों के छुपाने या अलगाव को रोकने के लिए और अपराध की आय को सुरक्षित करने के लिए भी किया गया था, क्योंकि यह कहा गया था कि मामले में इस मामले में सिंडिकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों को पुजारी कर रहा है।
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