Wednsday पर प्रवर्तन दिशा ने घोषणा की कि इसने अनंतिम रूप से संलग्न परिसंपत्तियों को अधिक मूल्य दिया है पूर्व ईपीएफओ अधिकारी सिमलाल अखंड और उनके परिवार से संबंधित 50 लाख। कथित रिश्वतखोरी और विषम परिसंपत्तियों के संचय से जुड़े मामले के संबंध में मंकी विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई।
यह भी पढ़ें | ₹ 14-करोड़ की संपत्ति भूपिंदर हुड्डा के लिए पूर्व-प्रिंसिपल सेस्की की संपत्ति “> एड अटैच अटैच भूपिंदर हुड्डा के लिए पूर्व-प्रिंसिपल सेक की 14 करोड़ की संपत्ति
एजेंसी के एक बयान के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत मंगलवार को अनंतिम लगाव आदेश जारी किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के साथ एक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, अखंड ने 2009 और 2019 के बीच अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग “दुर्व्यवहार” करने के लिए “इलिचली एक्यूमुलैटली एक्यूमुलैटली एकमुल्लीटली” आय के अपने वैध स्रोतों को छोड़ दिया।
पढ़ें | ₹ 900-करोड़ चीनी निवेश ऐप धोखाधड़ी केस “> एड गिरफ्तारी दिल्ली आदमी में 900-करोड़ चीनी निवेश ऐप धोखाधड़ी का मामला
जांच में पाया गया कि वह “भ्रष्ट” प्रथाओं में लगे हुए थे, इसमें मांग और “रिश्वत” स्वीकार करना शामिल था, और उनके नाम और उनकी पत्नी और उनकी पत्नी बेटे में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए “अपराध की आय” का उपयोग किया, यह कहा।
ईडी के अनुसार, अखंड ने समझाया कि उनकी वेतन, किराये की कमाई, कृषि आय और अपनी पत्नी की कढ़ाई से आय और धन की आय से धन की आय और धन की धनराशि के धन की सिलाई।
हालांकि, वह अपनी पत्नी की कथित व्यावसायिक गतिविधियों के अस्तित्व या कमाई को पूरा करने के लिए किसी भी वृत्तचित्र सबूतों को प्रभावित करने के लिए “विफल” हो गया, जांच एजेंसी ने कहा।
ईडी ने अखंड के कई पारिवारिक बैंक खातों में “महत्वपूर्ण” नकद जमा भी पाया।
संलग्न संपत्तियों में उज्जैन जिले के नलवा गांव में एकत्रिक भूमि शामिल है, जो अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर संयुक्त रूप से मदद करती है, और इन्सडोर जिले के एमराल्ड सिटी में एक निवास स्थान, जो अख के नाम पर पंजीकृत था, ने कहा।
ईडी के अनुसार, इन परिसंपत्तियों का मूल्य है 50.80 लाख।
अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अखंड के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर दो आग से उपजा है – – एक रिश्वत के अनुसार और दूसरा पोजीशन के लिए डिस्पार्ट करता है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई से इनपुट के साथ)
(टैगस्टोट्रांसलेट) प्रवर्तन निदेशालय (टी) श्यामलाल अखंड (टी) एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (टी) रिश्वत (टी) रिश्वत (टी) डिस्प्रॉपॉर्मेट एसेट्स (टी) रिश्वतखोरी शुल्क (टी) रिश्वत चार्ज (टी) भ्रष्टाचार शुल्क
Source link