प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर छापेमारी की, जो कि एक चल रहे निवेश के हिस्से के रूप में है 750 करोड़ नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले, अधिकारियों ने पुष्टि की।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत की गई खोजों ने सुबह जल्दी शुरू किया।
एएनआई ने बताया कि अधिकारियों ने संशोधित किया कि शेल कंपनियों और अनधिकृत वित्तीय चैनलों के एक नेटवर्क पर केस सेंटर, आईटीसी के दावों को उत्पन्न करने और लूटने के लिए इस्तेमाल किया गया।
जांच शिव कुमार देओरा की गिरफ्तारी से उत्पन्न हुई, जो सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के रूप में कथित थी। देवोरा को मई 2025 में हिरासत में ले लिया गया था और पिछले महीने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि उनकी पूछताछ और जब्त किए गए साक्ष्य ने अपराध की आय को लूटने में सर्वरल अन्य व्यक्तियों और फर्मों की भागीदारी को बदल दिया।
अधिकारियों के अनुसार, चल रहे खोज ऑपरेशन विश्वसनीय नेताओं पर आधारित है जिन्होंने एजेंसी को नेटवर्क से संबंधित अतिरिक्त अतिरिक्त लाभ और वित्त की पहचान करने में मदद की।
चल रहे खोज ऑपरेशन विश्वसनीय लीड्स पर आधारित है जिसने एजेंसी को अतिरिक्त लाभार्थी और वित्तीय संघनन को अवैध नेटवर्क के साथ आदर्श संघनित करने में मदद की।
ऑपरेशन का उद्देश्य व्यापक मनी ट्रेन का पता लगाना है और अपराध की आय से जुड़ी हुई सामग्री को पुनर्प्राप्त करना है।
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