एक दिल्ली-खराब आदमी को एक ओवर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि 900-करोड़ों निवेश ऐप “धोखाधड़ी” जो कथित तौर पर कुछ चीनी नागरिकों द्वारा संभाला गया था।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि रोहित विज को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित खोजों के बाद 30 जून को गिरफ्तार किया गया था।
धोखाधड़ी योजना उजागर
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत दायर ईडी केस, हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा पंजीकृत 2022 एफआईआर से उत्पन्न होता है।
पुलिस की शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ भारतीयों के साथ कुछ चीनी व्यक्तियों ने निवेशकों को निवेशकों को “अवास्तविक” उच्च रिटर्न की पेशकश करके “धोखा” दिया है।
निवेश ‘लॉक्सम’ नामक एक नकली निवेश ऐप के माध्यम से किया गया था, जिसने एक ही नाम से एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय निगम के साथ संबद्धता का दावा किया था।
ट्रेसिंग ‘टेंटेड’ मनी
ईडी जांच ने कहा कि “दागी” फंड व्हक ने Xindai Technologies प्राइवेट लिमिटेड नामक एक शेल इकाई के बैंक खाते में हिसाब दिया।
जैक ने तब कथित तौर पर इस खाते के इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स प्राप्त किए और 38 खातों के माध्यम से धनराशि को रूट किया
हवाला नेटवर्क खुला
मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के महत्वपूर्ण हिस्से में रोहित विज और उनके सहयोगी शामिल थे।
ईडी में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रंजन मनी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे दिल्ली में शेल मनी चेंजर संस्थाओं के माध्यम से अमेरिकी डॉलर और यूएई दिरहम्स जैसी विदेशी मुद्राओं में दागी फंडों को बदल दिया।
इन परिवर्तित विदेशी मुद्राओं को तब अवैध “हवाला” चैनलों के माध्यम से “चीनी अपराधियों” को प्रदान किया गया था।
की एक राशि ED ने एक बयान में कहा कि 171.47 करोड़ को Xindai Technologies Pvt Ltd के माध्यम से लूटा गया और बाद में मनी चेंजर कंपनियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में बदल दिया गया।
“हालांकि, रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के विश्लेषण से, यह पाया गया कि सात महीने की अवधि के भीतर, ये संस्थाएं, ये संस्थाएं, ये संस्थाएं, संचालन का नियंत्रण और संचालन परिवर्तित हो गया चीनी अपराधियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न 903 करोड़ दागी धन, “यह कहा।
। ₹ 900 करोड़ घोटाला
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