नेहल मोदी कौन है और अमेरिका में हेरास्टेड क्यों किया गया था? यहाँ पता है

नेहल मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब मामले के लायक के संबंध में एक प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद गिरफ्तार किया गया है 13,000, पीटीआई ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया।

नेहल मोदी कौन है?

नेहल मोदी, 46 भगोड़ा हीरा व्यापारी निरव मोदी का छोटा भाई है। नेहल मोदी, एंटवर्प, बेल्जियम में पैदा हुए और पले -बढ़े, और अंग्रेजी, गुजरात और हिंदी में धाराप्रवाह, भारत में नीरव मोदी के लिए आपराधिक आय के लिए वांछित है, जो भारत के अनुरोध पर ब्रिटेन में लंदन प्रिनडोन कार्यवाही में मदद कर रहे हैं।

उस पर किस पर आरोप है?

अमेरिकी अभियोजकों ने दो आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग शुल्क और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (गायब होने) के तहत साजिश के आरोप शामिल हैं, जो भारतीय दंड संहिता की रिपोर्ट करता है, पीटीआई ने बताया।

ईडी और सीबीआई जांच के अनुसार, नेहल मोदी ने नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को लूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए, शेल कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के एक नेटवर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में बीमार धनराशि को छुपाने और स्थानांतरित करने में मदद करने का आरोप है।

एड द्वारा दायर की गई चार्जशीट ने कहा कि नेहल पर सबूतों के विनाश और “जानबूझकर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर” नीरव मोदी की सहायता करने का आरोप लगाया गया है।

पीएनबी धोखाधड़ी के बाद, नेहल, नेहल, नीरव के करीबी सहयोगी और कार्यकारी मिहिर आर भंसाली के साथ, “दुबई से 50 किलोग्राम सोना और मोरि कैश लिया, और डमी डायरक्टर्स को अधिकारियों के सामने अपना नाम प्रकट नहीं करने के लिए निर्देशित किया,” एड ने कहा।

PNB धोखाधड़ी का मामला क्या है?

2018 में, पीएनबी ने एक बड़ी धोखाधड़ी को फिर से शुरू किया 13,500 करोड़, जो एक मुंबई शाखा में शुरू हुई और इसमें निरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी, गीतांजलि रत्न के प्रबंध निदेशक जैसे प्रमुख आंकड़े शामिल थे। मोदी और चोकसी क्षेत्र दोनों कुछ दुष्ट बैंक अधिकारियों की मदद से, अंडरटेकिंग (LOUS) के धोखाधड़ी पत्रों को प्राप्त करने के लिए बैंक के सिस्टम में हेरफेर करने में हेरफेर करते हैं, जिससे उन्हें Divet Divet Divert Divet Divet Diverting Amficials पैसे मिलते हैं।

नेहल मोदी के लिए आगे क्या है?

आगामी सुनवाई 17 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है, जहां नेहल मोदी जमानत का अनुरोध कर सकते हैं, अमेरिकी अभियोजकों द्वारा चुनौती दी जाने वाली एक चाल, पीटीआई ने बताया।

उल्लेखनीय, यह पहली बार नहीं है कि नेहल मोदी को इस तरह के घोटाले से मिलाया गया है। 2020 में, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मोदी को धोखाधड़ी के साथ, एलएलडी डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक के हीरे प्राप्त करने का आरोप लगाया, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी हीरे फर्मों में से एक है, जो कि एक्टोरन हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एकॉर्डिंग है।