नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी, नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को नेहल मोदी की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया है।
जानकारी के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़ा आर्थिक आपराधिक नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को 4 जुलाई 2025 को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी को प्रवर्तन निदेशालय (एड) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर किया गया है।
अमेरिकी अभियोजन द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार, दो आरोपों पर प्रत्यर्पण कार्यवाही की जा रही है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग (मनी लॉन्ड्रिंग) का एक आरोप शामिल है, जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत है। इसके अलावा, आपराधिक साजिश का आरोप है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 201 के तहत है।
ईडी के अनुसार, नेहल मोदी को देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बहु-अरब डॉलर घोटाले के संबंध में वांछित है। ईडी और सीबीआई द्वारा जांच से पता चला है कि नेहल मोदी ने नीरव मोदी से अपराध की आय को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने शेल कंपनियों और विदेशी लेनदेन के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में मदद की, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है।
प्रत्यर्पण कार्रवाई की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। नेहल मोदी इस सुनवाई में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे अमेरिकी अभियोजन ने विरोध करने का फैसला किया है।
यह उल्लेखनीय है कि 19 मार्च 2019 को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस द्वारा निरव मोदी को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी भारत की अदालत द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट के आधार पर यूके सरकार से अनुरोध करने के बाद की गई थी।
कृपया बताएं कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 6,498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
-इंस
एफएम/के रूप में