केरल से एक युगल और बेंगलुरु में रहने वाले एक जोड़े ने पूर्वी अफ्रीका के केन्या, केन्या भाग गए, कथित तौर पर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सैकड़ों लोगों को धोखा देने के बाद, पुलिस डिप्टी आयुक्त देवराजा ने कहा। पुलिस ने एक शिकायत दर्ज की है और 400 से अधिक शिकायतों के बाद एक निवेश शुरू किया है – मुख्य रूप से केरल से – उनके खिलाफ जुर्माना।
टॉमी और शाइनी के रूप में पहचाने जाने वाले दंपति एक चिट्स और फाइनेंस का संचालन कर रहे थे, जिसने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया था। यह युगल लगभग 25 वर्षों से व्यवसाय में था और ग्राहकों को 15 से 20 प्रतिशत तक रिटर्न के साथ लालच दिया। एक चिट फंड एक घूर्णन बचत और क्रेडिट योजना है, जहां लोगों का एक समूह नियमित रूप से एक निश्चित राशि का योगदान देता है। प्रत्येक चक्र में, एक सदस्य कुल संग्रह प्राप्त करता है, नीलामी या ड्रा द्वारा ईटर्स।
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डी देवराज ने आगे संशोधित किया कि दंपति ने गायब होने से पहले उनके द्वारा स्वामित्व वाली चालित और अचल संपत्ति को तरल कर दिया था। “वे अपने घर और कारों को बाजार मूल्य से नीचे अलग -अलग लोगों के लिए मिलाप करते हैं। 40 करोड़। अधिकांश शिकायतें केरल की हैं। अभियुक्त ने केन्या के लिए एक पर्यटक वीजा पर 3rd पर देश छोड़ दिया। अब हम बैंक विवरण और वित्तीय लेनदेन से गुजर रहे हैं, “उन्होंने कहा।
बीएनएस 318, 317, 1982 के चिट फंड्स एक्ट, और बड्स एक्ट के विभिन्न वर्गों (अनियमित डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, 2019) के विभिन्न वर्गों के तहत जोड़ी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।
‘हम हम आरसीबी विजय समारोह के दौरान गूंजते हैं’
तबाह हो चुके निवेशकों ने यह साझा किया है कि कैसे आरोपी परिवार शहर के “रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) विजय समारोह” के दौरान एक ट्रेस के बिना गायब हो गया।
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पीड़ितों में से एक, नेवीना ने समाचार एजेंसी एनी से कहा, “हम आयुक्त से मिले थे, हम एक प्रवेश परिवार द्वारा धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। Cighty मना रहे थे।
उन्होंने यह भी समीक्षा की कि उनके प्रयासों के बावजूद, स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। “बैंक का कहना है कि उनका घर ऋण के अधीन है, और उनकी संपत्तियों को अब जोड़ा जा रहा है। परिवारों ने ट्रस्ट के नाम पर निवेश किया है। 10 लाख। “
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एक अन्य निवेशक, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों से परिवार को जानने का दावा किया था, ने समाचार एजेंसी को बताया: “मैंने निवेश किया 30 लाख। हमने दशकों तक उन पर भरोसा किया, लेकिन पूरे परिवार ने हमें धोखा दिया। उन्होंने लगभग 700 लोगों को धोखा दिया। हम डीके शिवकुमार और गृह मंत्री से भी मदद मांग रहे थे। “
कैसे युगल ने एक बहु-करोड़ घोटाला खींचा
टॉमी और शाइनी ने ए एंड ए चिट्स एंड फाइनेंस नामक एक चिट फंड कंपनी चलाई, जहां उन्होंने अपनी बचत पर लोगों को 15-20% के उच्च रिटर्न का वादा किया था।
सबसे पहले, उन्होंने समय पर वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करके लोगों के विश्वास को प्राप्त किया। इसने अधिक लोगों को बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, यहां तक कि बच्चे के बच्चे की तरह महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचाए गए पैसे का उपयोग करना कुछ लोग भी निवेश करने के लिए अपनी संपत्तियों को मिलाप करते हैं।
लेकिन हाल ही में, युगल ने रिटर्न का भुगतान करना बंद कर दिया और अपने फोन को बंद कर दिया। उन्होंने अपना कार्यालय बंद कर दिया और गायब हो गए, निवेशकों को उन तक पहुंचने में असमर्थ छोड़ दिया।
पुलिस का कहना है कि 400 से अधिक लोगों ने शिकायतें भरी हैं, यह दावा करते हुए कि उन्होंने एनडीटीवी की रिपोर्ट में भारी मात्रा में धन खो दिया है, का कहना है कि कंपनी को एक बड़े अंतिम संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यह घोटाला हो गया।