प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि यह एक डेज़ेन लक्जरी वाहन और तीन सुपर -बाइक रहा है, जो व्यवसायी शक्ति रंजन डैश और भुवनेश्वर में संबंधित कार्य के पूर्वानुमान में किए गए छापे के बाद है।
कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में खोजें की गईं हिमाचल प्रदेश स्थित कंपनी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) के खिलाफ 1,396 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला।
खोजी एजेंसी ने शनिवार को Anmol Mines Pvt के प्रीमियर पर छापेमारी की। लिमिटेड (AMPL) और Anmol Resources Pvt। लिमिटेड (ARPL), और उनके प्रबंध निदेशक (MD), शक्ति रंजन डैश, ओडिशा राजधानी में।
ITCOL ने 2009 और 2013 के बीच बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक कंसोर्टियम-लाइन से “जाली” जाली “जाली” जाली “विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और डमी/शेल कॉम्पनाइज़ को नकली बैठकर, ईडी ने रविवार को एसएएलएस के साथ कहा।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हिमाचल प्रदेश पुलिस सीआईडी की एक एफआईआर से इटकोल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसके निदेशकों, बैंकों के एक संघ से उपलब्ध विभिन्न कैपेनेस और कैपैंड के स्टाफ के कर्मचारियों के साथ मिलकर।
ITCOL द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी, और “धोखाधड़ी” की धुन थी 1,396 करोड़, एड ने कहा।
इससे पहले, जांच एजेंसी ने संपत्ति के लायक संलग्न किया था इस मामले में 310 करोड़, जिसमें से, इसने (बहाल) गुणों को बहाल किया है अप्रैल में पीड़ित बैंकों को 289 करोड़।
ITCOL और इसके संबंधित शेल एंटिटीज “डायवर्ट” AMPL के बैंक खातों में 59.80 करोड़, और यह आरोप लगाया गया है कि ओडिशा में खनन गतिविधियों के लिए इन फंडों का उपयोग करने में ITCOL प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा ने “जानबूझकर” की सहायता की।
ईडी के बयान में कहा गया है कि Searces के दौरान, 10 लक्जरी वाहन और डैश से संबंधित तीन सुपर बाइक और उनके द्वारा स्वामित्व वाली कंपनियों के लाभकारी कंपनियों ने कहा।
जब्त किए गए वाहनों में एक पोर्श केयेन, एक मर्जेड-बेंज जीएलसी, एक बीएमडब्ल्यू एक्स 7, एक ऑडी ए 3, एक मिनी कूपर और एक होंडा गोल्ड विंग बाइक शामिल हैं। 7 करोड़।
13 लाख नकद और आभूषण मूल्य 1.12 करोड़ भी बरामद हुए हैं।
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