शनिवार को एक विशेष दिल्ली अदालत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कृपया सुनकर, यूके स्थित आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी को एक भगोड़ा पारिस्थितिक ओन्डरोम इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अधिनियम, 2018 घोषित किया।
उनकी याचिका में, एड ने संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने 2016 में यूनाइटेड किंगडम में ‘अनुपस्थित’ कर दिया था। कई जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की।
इसके बाद, एड ने फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक आपराधिक मामला दायर किया।
दिल्ली कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन की एक अदालत ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के फैसले में भारत के अवलोकन को ठुकरा दिया है, “भंडारी को अन्य कैदियों या कैदियों या जेल अधिकारी से तिहार जेल में निष्कर्षण, यातना या हिंसा का वास्तविक जोखिम होगा।”
संजय भंडारी के बारे में:
2016 में, नेपाल के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में “फरार” “फरार” और अक्टूबर 2017 में उनके खिलाफ एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था।
ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों ने भगोड़े व्यवसायी के खिलाफ दो प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे और इसे तत्कालीन गृह सचिव प्रिटि पटेल ने जून 2020 में प्रमाणित किया। 15 जुलाई 2020 को अधिकारियों को, लेकिन जमानत लंबित प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं पर रिहा कर दिया गया।
2022 में, वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने बाद में भारत में उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया। फिर भंडारी ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी, और 28 फरवरी 2025 को, यूके उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण अनुरोध में उन्हें छुट्टी दे दी। 4 अप्रैल को अदालत ने भी भारत को उनके निष्कर्षण के लिए खारिज कर दिया।
भंडारी के खिलाफ मामले:
ईडी और आयकर विभाग के अनुसार, भंडारी ने विदेशी आय को अज्ञात रखा था 655 करोड़, जिस पर उन्होंने कर मूल्य का विकास किया 196 करोड़, रिपोर्ट किया गया हिंदुस्तान टाइम्स।
इसके अलावा, एक में भ्रष्टाचार के आरोप में 2019 के बाद से भंडारी सीबीआई जांच के अधीन है स्विस प्लेन मेकर पिलाटस विमान से 75 पीसी -7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2,985 करोड़ का सौदा।
2009 और 2016 के बीच, भंडारी ने कथित तौर पर विदेशी शेल कंपनियों के बैंक खातों में धन की राशि जमा की और संयुक्त अरब अमीरात और यूके में संपत्तियों में भी निवेश किया।
सीबीआई ने उन पर कथित तौर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वडरा को लोंगॉन में रिपोर्ट की गई संपत्तियों के लिए कथित तौर पर धनराशि का आरोप लगाया। इसमें एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी को जनवरी 2020 में एड द्वारा गिरफ्तार किया गया था।