ईडी ‘फ्रंट-रनिंग’ मामले में पूर्व-अक्ष म्यूचुअल फंड मैनेजर को गिरफ्तार करता है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पूर्व-रनिंग ‘मामले के संबंध में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व मुख्य व्यापारी और फंड मैनेजर, विरेश जोशी को गिरफ्तार किया है। 200 करोड़।

जोशी को शनिवार को मंकी एंटी-लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्शन की एक विशेष रोकथाम द्वारा 8 अगस्त तक एड हिरासत में भेज दिया गया है पीटीआई।

फ्रंट-रनिंग के मामले में प्रतिभूति बाजार में अनैतिक और अवैध अभ्यास शामिल है जिसमें दलाल या व्यापारी लंबित ग्राहक आदेशों की अग्रिम का उपयोग करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आदेशों को निष्पादित करते हैं। यह कदाचार बाजार की अखंडता को कम करता है और अन्य निवेशकों को नुकसान में डालता है।

एड जांच और आरोप

फेडरल जांच एजेंसी का निवेश दिसंबर 2024 में मुंबई पुलिस द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जोशी, एक्सिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के रूप में सेवा करते हुए, फंड हाउस की ओर से निष्पादित किए जाने वाले ट्रेडों पर “ट्रेडों पर विश्वास करने” की खोज की।

उन पर पहले से कम ट्रेडिंग स्टॉक का आरोप है कि वे “इल्लिसिट” लाभ उत्पन्न करें, जिससे एक्सिस म्यूचुअल फंड के निवेशकों को धोखा दिया जाए, जो प्रबंधन के प्रबंधन के तहत संपत्ति रखता है 2 लाख करोड़, एड ने बताया पीटीआई,

ईडी ने 1 अगस्त को दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, भवनगर, भुज और कोलकाता के कई स्थानों पर मामले में खोजें शुरू कीं।

एजेंसी ने कहा कि, “खोज संचालन 2018 से 2021 तक एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा स्क्रिप्टेड में सामने चलने वाली व्यापार गतिविधियों में शामिल करके कुछ संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किए गए इलगंगल ड्यूटी में एक चल रहे निवेश का हिस्सा थे।”

एड के अनुसार, “अभियुक्त ने विभिन्न दलालों से प्राप्त खच्चर ट्रेडिंग खातों के माध्यम से सामने वाले व्यापार आदेशों को पंच करने के लिए दुबई में एक टर्मिनल का उपयोग किया था।

जोशी से जुड़े मामले के अलावा, निवेश ने आगे कहा है कि कई अन्य व्यापारियों/दलालों ने भी एक्सिस म्यूचुअल फंडों पर इनपुट में अग्रिम इनपुट्स को फ्रंट -3 ट्रेड मुनाफे में लिप्त करने के लिए दुर्व्यवहार किया है, जो कि “अपराध की आय के अलावा कुछ भी नहीं है,” एजेंसी ने कहा।

एजेंसी ने विभिन्न व्यापारियों/दलालों द्वारा उत्पन्न अवैध धन का अनुमान लगाया है एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 200 करोड़, इस राशि के लिए बहुत अधिक होने की संभावना है।