17 सितंबर को वेनसडे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 58 वर्षीय कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा को गिरफ्तार किया, जो कि एंडमैन और निकोबार द्वीप समूह से संसद के पूर्व और मोनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो ओशरेस ने एक कथित से जुड़ा हुआ है। 500-करोड़ सहकारी बैंक धोखाधड़ी।
ईडी के बयान के अनुसार, शर्मा अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एएनएनएससीबी) के पूर्व अध्यक्ष हैं। बैंक के ऋण अधिकारी, बैंक के एमडी के के। एजेंसी ने कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अदालत की एक विशेष रोकथाम को जोड़ा है, ने ईडी के साथ शर्मा और कलिवानन को आठ दिनों की हिरासत में भेज दिया है।
अधिकारियों ने कहा कि मुरुगन को अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
एजेंसी ने कहा कि मामले में एक कथित धोखाधड़ी उत्कृष्टता शामिल है 500 करोड़, कथित तौर पर सहकारी बैंक के अधिकारियों द्वारा किया गया था, जिसमें शर्मा और अन्य शामिल हैं, जो ऋण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं।
ईडी ने कहा, “इन व्यक्तियों ने, अपने acomplices के साथ मिलकर, कई शेल कंपनियों को उड़ाया और उन्हें बड़े ऋणों के साथ -साथ उनके नियमित संस्थाओं को मंजूरी दे दी, जिसमें बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं के झगड़े हुए विलेंट वचन में धन को चुकाने के एकमात्र इरादे के साथ, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और खुद के लिए संगत गेंस उत्पन्न हो गया।”
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अंडमान और निकोबार पुलिस के अपराध और अर्थव्यवस्था के अपराध सेल द्वारा दायर एक एफआईआर से उत्पन्न होते हैं।
ईडी के अनुसार, इसके इंजन ने कहा कि ऋण को विभिन्न फर्मों और शेल कंपनियों के नाम के तहत 100 से अधिक खातों के माध्यम से मंजूरी दी गई थी, बैंक प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के बैंक के “बैंक के बैंक के ‘पूर्ण अवहेलना” में,’ धोखाधड़ी ‘में शामिल कुल राशि के साथ। 500 करोड़।
230 करोड़ ऋण ‘शर्मा और उसके सहयोगियों के लाभ के लिए धोखाधड़ी से लिया गया’
“अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य यह भी इंगित करते हैं कि ऋण राशि की राशि 230 करोड़ को शर्मा और उनके सहयोगियों के लाभ के लिए विशेष रूप से लिया गया था, जिसमें प्रबंध निदेशक (मुरुगन) और मुरुगन) और ऋण अधिकारी (कलिवानन) शामिल हैं, “यह उल्लेख किया गया है।
एजेंसी ने मुरुगन और कलिवान पर अपने रिश्तेदारों के नाम से स्थापित कंपनियों का उपयोग करके बैंक से “धोखाधड़ी” करने का आरोप लगाया।
आरोपों के अनुसार, उन्होंने कई ऋण प्राप्त करने में अपने सहयोगियों की सहायता की, प्रत्येक के लिए 5 प्रतिशत कमीशन प्राप्त किया, जैसा कि शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया था। आयोग को कथित तौर पर “कैश” में या शेल कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से सहयोगियों के माध्यम से ईटर एकत्र किया गया था।
ईडी ने जुलाई और अगस्त के दौरान खोज की, जिसमें अंडमान द्वीप समूह में एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पहले छापे को चिह्नित किया गया।
अंडमान पुलिस ने जुलाई में शर्मा को गिरफ्तार किया। मुरुगन और कालिवानन कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों में से एक थे।