आतंकवादी संगठन तेजी से तकनीक-प्रेमी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन भुगतान सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की खोज कर रहे हैं, जो वित्त और ओउटी एटैक टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ले जाने के लिए वित्त करने के लिए एक प्रमुख नई रिपोर्ट में चेतावनी देते हैं।
इट्स में आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों पर व्यापक अद्यतनग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग ने केस स्टडीज का हवाला दिया जो एक्सपोज़ करता है
FATF द्वारा ध्वजांकित उदाहरणों में से एक 2019 पुलवामा हमला है, जहां विस्फोटक डिवाइस में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटक को APOM अमेज़ॅन से बताया गया था। जम्मू और कश्मीर में आत्मघाती बमबारी ने 40 सीआरपीएफ कर्मियों को मार डाला और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी पोशाक जैश-ए-मोहम्मद (जेम) को जिम्मेदार ठहराया।
“हमले में उपयोग किए जाने वाले तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक – एल्यूमीनियम पाउडर – ईपीओएम एमज़ोन के माध्यम से खरीद लिया गया था। (p.173) ने उल्लेख किया।
FATF ने बताया कि ट्रेड-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल मार्केटप्लेस (EPOMS) को कैसे खोजा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, “कारोबार किए गए माल वास्तव में एक साथी से नेटवर्क के किसी अन्य सदस्य को स्थानांतरित किए जाने के लिए भेस की पेशकश कर सकते हैं।” “इस तरह की योजनाओं में, एक आतंकवादी बिल आइटम खरीदते हैं और उन्हें एक अन्य क्षेत्राधिकार में पुनर्विक्रय के लिए एक ईपीओएम के माध्यम से भेजते हैं, जिसमें लाभ संचालन के लिए उपयोग किया जाता है।
रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 2022 गोरखनाथ मंदिर के हमले का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें एक अकेला हमले ने सिकल के साथ सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि हमलावर स्थानांतरित हो गया 6.69 लाख (USD 7,685) ISIL के समर्थन में विदेशी संस्थाओं के लिए पेपैल के माध्यम से, वीपीएन सेवाओं और तीसरे पक्ष के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का उपयोग करके अपनी पहचान और आईपी पते को मुखौटा करने के लिए।
“3 अप्रैल 2022 को, आईएसआईएल की विचारधारा से प्रभावित गोरखनाथ मंदिर में व्यक्तिगत रूप से एक सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया था। हमले का पता लगाया गया था, जो कि ब्रीच एटीईपी के दौरान हुआ था, आईआरएसटी के नेतृत्व में। केस को उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिन्होंने आईएसआईएल प्रभाव को अलग -अलग ए के सेल फोन के फोरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से उजागर किया था। तृतीय-भाग लेनदेन और वीपीएन सेवाओं का उपयोग एक विदेशी स्रोत से IPSCURE (USD 188) को अस्पष्ट करने के लिए “, FATF रिपोर्ट (P. 49) ने कहा।
आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में 69% देशों में प्रमुख अंतराल हैं
उत्तरपंथी और वित्तीय विनियमन में तकनीकी प्रगति के बावजूद, FATF ने पाया कि 69% न्यायालयों ने जांच की और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) के मामलों में जांच और मुकदमा चलाने में प्रमुख या संरचनात्मक कमियों का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट तकनीकी अनुपालन, सीमा पार खुफिया-साझाकरण और जोखिम-आधारित नियामक ढांचे में तत्काल सुधार के लिए कहती है।
लोन अभिनेता, गेमिंग प्लेटफॉर्म और जोखिम पर डिजिटल टूल
एफएटीएफ रिपोर्ट में विकेंद्रीकृत संचालन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें लोन लोन व्यक्तियों-अक्सर लाइसेंस स्रोत, क्षुद्र अपराधों, क्षुद्र अपराधों, और ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग सहित धन जुटाने और फंडों को स्थानांतरित करने के लिए क्राउडफंडिंग शामिल हैं। ये रणनीति, FATF चेतावनी देते हैं, जटिलता की नई परतों को जोड़ते हैं जो अधिकारियों के लिए तेजी से अलग -अलग पहचान बनाते हैं।
जोखिम में मानवीय सहायता
रिपोर्ट ने संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता के मोड़ पर भी चिंताओं को उठाया, जहां आतंकवादी समूह नागरिक राहत के लिए अनुभवी संसाधनों के लिए अराजकता का शोषण करते हैं। यह सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों से अनुपात, जोखिम-आधारित उपायों को अपनाने का आग्रह करता है जो मानवीय प्रयासों को संरक्षित करते हैं जिनके टेरर नेटवर्क द्वारा शोषण को अवरुद्ध करना।
शुरुआती पता लगाने में सहायता करने के लिए, FATF व्यावहारिक जोखिम संकेतक का एक सेट प्रदान करता है, जिसमें असामान्य भुगतान गतिविधि, अनियमित यात्रा पैटर्न और संदिग्ध डिजिटल व्यवहार जैसे लाल झंडे शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र काउंटर-आतंकवाद-आतंकवाद कार्यकारी निदेशालय (UN CTED) और फ्रांस द्वारा सह-नेतृत्व के समर्थन से निर्मित, रिपोर्ट 80 से अधिक न्यायालयों के डेटा पर आधारित है, जिसमें निजी क्षेत्र, अकादमिया और थिंक टैंक से 8400 सबमिशन शामिल हैं।
FATF 22 जुलाई 2025 को एक वेबिनार की मेजबानी करेगा, ताकि हितधारकों को उभरते हुए खतरों को रेखांकित करने में मदद मिल सके और रिपोर्ट में उल्लिखित काउंटरमेशर्स की सिफारिश की जा सके।
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