ED ने दिल्ली-DRR, पंजाब में ₹ 988 करोड़ करोड़ ऋण धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) कैरिज ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर और पंजाब भर में कई स्थानों पर खोज की। एक आरोप से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 988 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला, आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया।

सूत्रों ने कहा, “एक कंपनी के प्रमोटरों, शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (SCTL), और कुछ लिंक्ड संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस से उपजा है SCTL और उनके सहयोगियों के प्रमोटरों द्वारा 988 करोड़, उन्होंने कहा।

ईडी को संदेह है कि एलएससी (क्रेडिट के पत्र) का उपयोग करने वाले बैंकों से उपलब्ध धन (ऋण) का एक बड़ा बंदरगाह “नकली” लेनदेन के माध्यम से विदेशों में स्थानांतरित किया गया था। कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष गोयल की भूमिका सूत्रों के अनुसार, एजेंसी के स्कैनर के अधीन है।

(यह एक विकासशील कहानी है)