चांगुर बाबा कौन है? एड स्कैनर के तहत ‘तवेज़ सेलर’ से-100-सीआर वर्थ ‘रूपांतरण किंगपिन’ तक
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश विरोधी आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस), राज्य सरकार के अधिकारियों और कुछ बैंकों को संपत्ति, परिसंपत्तियों, परिसंपत्तियों, संपत्ति और वित्त के लिए कुछ बैंकों को…
एड बस्ट ₹ 284 करोड़ धोखाधड़ी, गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोबो पर दरारें; कंपनी का कहना है कि ‘उपयोगकर्ता सुरक्षा और ट्रस्ट टॉप प्राथमिकताएं’
शादी की प्रवर्तन दिशा ने कहा कि इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयरों को जमे हुए हैं एक हरियाणा-आधारित कंपनी से संबंधित 284 करोड़, एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के…
एड, डीए, रिश्वत के आरोपों में मध्य प्रदेश में पूर्व ईपीएफओ अधिकारी से ₹ 50 लाख मूल्य की संपत्ति जब्त करता है
Wednsday पर प्रवर्तन दिशा ने घोषणा की कि इसने अनंतिम रूप से संलग्न परिसंपत्तियों को अधिक मूल्य दिया है पूर्व ईपीएफओ अधिकारी सिमलाल अखंड और उनके परिवार से संबंधित 50…
गधा रूट केस: एड ने पंजाब और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापा – हम अब तक क्या जानते हैं
प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर जोनल कार्यालय ने बुधवार को अमृतसर, संगरुर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुशेत्रा और करणल के 11 स्थानों पर खोज की, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधान…
एड ने 9 संपत्तियों को संलग्न किया, पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा के लिए पूर्व-प्रिंसिपल सचिव के of 14 करोड़ के बैंक खाते
आस्तियों का मूल्य समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री, भूपिंदर सिंह होदा के पूर्व प्रमुख सचिव, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुरारी लाल त्याल से संबंधित 14.06 करोड़,…
संजय भंडारी से मिलें: FEOA के तहत भगोड़ा आर्थिक ऑफर, जो 2016 में ब्रिटेन भाग गया
शनिवार को एक विशेष दिल्ली अदालत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कृपया सुनकर, यूके स्थित आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी को एक भगोड़ा पारिस्थितिक ओन्डरोम इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अधिनियम, 2018 घोषित किया। उनकी…
चीनी निवेश ऐप धोखाधड़ी का भंडाफोड़: एड नब्स दिल्ली मैन in 900-करोड़ घोटाले में क्या हैप्पी है-क्या हैप्पी
एक दिल्ली-खराब आदमी को एक ओवर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि 900-करोड़ों निवेश ऐप “धोखाधड़ी”…
नेशनल हेराल्ड केस ‘बहुत अजीब’, सोनिया गांधी कोर्ट में – ‘डेनमार्क के राजकुमार के बिना हेमलेट होने से भी बदतर’
समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंहवी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पुनर्जीवित करते हुए तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेशनल हेराल्ड मामला ‘वास्तव…
Octafx केस: लक्जरी नौका, मिनिजेट बोट, कारें और पावेल प्रोज़ोरोव की अन्य संपत्ति ₹ 131.45 करोड़ ईडी द्वारा संलग्न है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई कार्यालय ने संपत्तियों को संलग्न किया है रूसी पावेल प्रोज़ोरोव से 131.45 करोड़, स्पेन में एक लक्जरी नौका और संपत्ति सहित, ऑक्टेफेक्स के अनधिकृत विदेशी मुद्रा…
सुप्रीम कोर्ट ने Lalit मोदी के प्लीज BCCI को ₹ 10.65 करोड़ FEMA पेनल्टी का भुगतान करने के लिए खारिज कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिकेट के पूर्व प्रशासक ललित मोदी को भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड (BCCI) को निर्देश देने के लिए एक आदेश देने की मांग…