अनिल अंबानी की ऋण धोखाधड़ी जांच: एड रेड्स से लुकआउट सर्कुलर तक, कैसे मामला सामने आया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 अगस्त, 2025 को अनिल अंबानी के खिलाफ एक लुकआउट जारी किया, जिससे रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष को भारत छोड़ने से रोका जा सके। ईडी ने 5 अगस्त को अपने दिल्ली मुख्यालय में एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर पूछताछ करने के लिए उसे बुलाने के कुछ घंटों बाद यह विकास आया। यह कदम 26 जुलाई को समाप्त होने वाले तीन-दिवसीय 35 स्थानों को 50 रिलायंस ग्रुप कंपनियों और 25 अधिकारियों से जुड़ा हुआ है।

अधिकारियों ने पुष्टि की संदिग्ध ऋण में 17,000 करोड़ ($ 2 बिलियन)।

छापे के दौरान, ईडी ने सबूतों को उजागर किया यस बैंक (2017-2019) से शेल कंपनियों तक 3,000 करोड़ ऋण मोड़। दस्तावेजों से पता चला कि रिश्वतें कथित तौर पर ऋण के अनुमोदन से ठीक पहले हां बैंक प्रमोटरों को भुगतान की गई थीं, जिसे क्विड प्रो क्वो के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके साथ ही, एक अलग नकली बैंक गारंटी का मामला उभरा: ओडिशा-स्पोइल्ड बिस्वाल ट्रेडलिंक ने जाली एसबीआई डोमेन का इस्तेमाल किया। फर्जी में 68 करोड़ रुपये की गारंटी। सेबी की रिपोर्टों ने रूटिंग के रिलिएस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी आरोप लगाया अघोषित संबंधित पार्टियों के माध्यम से 10,000 करोड़।

दशकों पुराने आरोप पुनरुत्थान

रिलायंस ग्रुप कंपनियों ने दावा किया कि ईडी के कार्यों ने “10+ वर्ष पुराने लेनदेन” को लक्षित किया, जिसमें रिलोइलिन कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलेनी होम फाइनेंस जैसी डिफेक्ट संस्थाएं शामिल थीं।

हालांकि, ईडी साक्ष्य से पता चलता है:

• RCOM को SBI द्वारा “धोखाधड़ी” के रूप में वर्गीकृत किया गया 14,000 करोड़ चूक
• रिलायंस म्यूचुअल फंड निवेशित 2,850 करोड़ जोखिम भरे हाँ बैंक बॉन्ड में, बाद में क्यों लिखा गया
• कैनरा बैंक का सामना करना पड़ा संदिग्ध RCOM ऋण से 1,050 करोड़ का नुकसान

5 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत अंबानी फेश्स इंटेंस इंटेंस इंटेंस। ईडी उन्हें बैकडेट डॉक्यूमेंट्स के सबूत के साथ सामना करेगा, कॉमन डायरेक्टर्स ने बोरओवर कॉमन्सियन्स, लक्स ड्यू परिश्रम को खाते हैं।

रिलायंस पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का कहना है कि जांच का संचालन पर “कोई प्रभाव नहीं” है, सोचा कि निवेशक सावधान रहते हैं।

SBI के साथ CBI की शिकायतों और SEBI साझा करने के साथ दिवालियापन अधिकारियों के साथ निष्कर्षों को साझा करने के साथ, अंबानी की कानूनी लड़ाई भी भारत के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के अभियोगों को फिर से खोल सकती है।