भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 68 उच्च-मूल्य गुणों को संलग्न किया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में 762 करोड़। ये परिसंपत्तियां भारत के सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक में 5.8 ग्रोर निवेशकों से चुराए गए पैसे के साथ बोगट थीं: पीएसीएल घोटाला।
पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) के निदेशकों ने 18 साल तक लोगों को जमीन या उच्च रिटर्न के वादा करके लोगों को धोखा दिया। इंटेड, उन्होंने एकत्र किया सेबी द्वारा प्रतिबंधित अवैध निवेश योजनाओं के माध्यम से 48,000 करोड़। ईडी की कार्रवाई पीएसीएल, इसकी बहन कंपनी पीजीएफ लिमिटेड, और देश भर में निवेशकों को धोखा देने के लिए दिवंगत संस्थापक निर्मल सिंह भांगू के खिलाफ एक सीबीआई मामले का अनुसरण करती है।
ईडी द्वारा जांच पर नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है, “प्रवर्तन के निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल ऑफिस ने अनंतिम रूप से अचल संपत्तियों को संलग्न किया है, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, और ऑस्ट्रेलिया में स्थित 762.47 क्रेज के रूप में है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधान। एड ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर एक निवेश शुरू किया।
चोरी की गई नकदी कैसे लक्जरी संपत्ति बन गई
पीएसीएल के निदेशकों ने गुप्त रूप से कोलकाता में शेल कंपनियों के माध्यम से निवेशकों के पैसे को स्थानांतरित कर दिया, यह दिखावा करते हुए कि यह “भूमि विकास” के लिए था। इसके बाद दिल्ली में भांगू के सहयोगियों को नकद सौंप दिया गया, हवाला (अवैध चैनलों) के माध्यम से दुबई भेजा गया, और अंत में विदेशी संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।
9 राज्यों में हाल के छापे ने इस लॉन्ड्रिंग श्रृंखला को साबित करने वाले दस्तावेजों को उजागर किया। भांगू के दामाद हाराटिंदर पाल हेयर बोफ लक्जरी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मुंबई, पंजाब और ऑस्ट्रेलिया में चुराए गए फंड के साथ प्रमुख आरोपी। मार्च 2025 में गिरफ्तार हेयर ने इन परिसंपत्तियों को “स्वच्छ” के रूप में छिपाने के लिए नए आरोपों का सामना किया, यह जानने के बावजूद कि वे धोखाधड़ी के पैसे के साथ बोगट थे।