शादी की प्रवर्तन दिशा ने कहा कि इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयरों को जमे हुए हैं एक हरियाणा-आधारित कंपनी से संबंधित 284 करोड़, एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है।
एजेंसी द्वारा मंगलवार को दो दिनों के लिए गुरुग्रामा और जिंडी में चार प्रीमियर से शुरू होने वाली फर्म प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्रा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि लिमिटेड और इसके प्रमोटर सचिन सुभाषंद्र गुप्ता और आशीष गर्ग, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
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यह मामला कथित अवैध ऑनलाइन जुआ से संबंधित है, जहां शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि वे “धोखा” और “बेईमानी से” थे, जो कि “हाँ या नहीं” के माध्यम से पैसे कमाने की योजना के साथ प्रस्तुत किया गया था, जबकि वास्तव में, योजना खिलाड़ियों को उच्च रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद में अधिक निवेश करने के लिए “जुआ” को बढ़ावा देती है।
जांच में पाया गया कि ऐप/वेबसाइट “डीफ्रैड्स” उपयोगकर्ताओं को पहले एक वास्तविक कौशल-आधारित प्लेटफॉर्म की भ्रामक छवि पेश करके, लेकिन अंततः एक सट्टेबाजी सिस्टम वेयर के माध्यम से “शोषण” “शोषण करता है” मौका पर निर्भर करता है, न कि उपयोगकर्ता के ज्ञान या क्षमताओं पर।
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एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने अपने मंच को ‘ओपिनियन ट्रेडिंग’ के रूप में वर्णित किया, यह दावा करते हुए कि खेल को खेलने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है।
“हालांकि, खेलों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी खेलों को ‘हां या नहीं’ के साथ उत्तर दिया जा सकता है और इसलिए, केवल दो पोशाक योग्य परिणाम हैं, जो इसे बनाने वाले उपयोगकर्ताओं की मेहनत से अर्जित धन के बारे में परेशान करते हैं,” जांच एजेंसी ने पीटीआई को बताया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि ऐप/वेबसाइट किसी भी सिस्टम को उपयोगकर्ताओं के रूप में साइन अप करने से रोकने के लिए किसी भी प्रणाली को लैकस देती है, परिश्रम (केवाईसी) के कारण उचित नहीं होती है, और चुनाव परिणामों से जुड़े राय ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हुए नए उपयोगकर्ताओं को “गलत तरीके से” आकर्षित करती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि कंपनी को प्राप्त हुआ था मॉरीशस, केमैन द्वीप, और अन्य स्थानों पर स्थित विदेशी संस्थाओं से 134.84 करोड़, ‘वरीयता शेयरों’ के मुद्दे के खिलाफ।
“खोजों के परिणामस्वरूप दस्तावेजों और डिजिटल डेटा को जब्त कर लिया गया। एफडी और शेयरों में निवेश। 284.5 करोड़ और तीन बैंक लॉकर खोजों के दौरान जमे हुए हैं, “यह कहा।