प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर जोनल कार्यालय ने बुधवार को अमृतसर, संगरुर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुशेत्रा और करणल के 11 स्थानों पर खोज की, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधान के प्रावधान के तहत ‘गधा मार्ग केस’ के साथ संबंधों में, अधिकारियों ने कहा।
यह मामला इस साल की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत से प्रस्थान करने वाले बीमार प्रवासियों से संबंधित है।
ईडी ने पंजाब और हरियाणा में पुलिस अधिकारियों द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर एक पीएमएलए केस की शुरुआत की, जो यात्रा/ वीजा एजेंटों और बिचौलियों के खिलाफ थे, जिन्होंने कथित तौर पर विथ विथ विथ विलिंस के साथ धोखा किया था, जो हमें थेटेड सोलिंग ने हमें सोलिंग किया था।
ईडी ने पहले कुछ प्रस्थानों के बयान दर्ज किए थे क्योंकि इसने जांच की थी। तथ्यों की जांच करने के बाद संदिग्धों के नामों को फिर से शुरू किया गया, जिसके बाद ब्यूरो ने वेड्सडे पर खोजों का संचालन किया।
यहाँ हम गधा मार्ग मामले और ईडी की जांच के बारे में जानते हैं:
ईडी द्वारा जांच की गई गधा मार्ग का मामला क्या है?
गधा रूट का मामला पंजाब और हरियाणा में पंजीकृत कई एफआईआर से यात्रा और वीजा एजेंटों के साथ -साथ बिचौलियों से उपजा है, जो कि हम पर सेवेलल पेंटिंग पर धोखा देने से जुड़े हुए हैं।
अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि एजेंट उन निर्दोष व्यक्तियों को लक्षित करते थे जो विदेश जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कानूनी चैनलों के माध्यम से और उड़ानों पर इन लोगों को भेजने के झूठे वादे किए, जिससे उन्हें अत्यधिक मात्रा में चार्ज किया गया।
आरोपी एजेंट चार्ज करते थे 40-50 लाख प्रति उम्मीदवार उन्हें विदेश भेजने के लिए, जांच मिली।
हालांकि, एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देते थे क्योंकि उन्हें बीमार मार्गों के माध्यम से भेजा गया था, यह भी गधा मार्गों के रूप में जाना जाता है। उम्मीदवारों को डोनकर्स और माफिया के प्रभाव में खतरनाक मार्गों के माध्यम से अवैध रूप से कई देशों की सीमाओं को पार करने के लिए बनाया गया था।
इसके अतिरिक्त, डोनर्स और माफिया के साथ मिलीभगत में ये ट्रैवल एजेंट उम्मीदवारों और उनके परिवारों को धमकी देकर खतरनाक परिस्थितियां पैदा करते थे, जिससे और भी अधिक पैसा निकलता था।
पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों के कई भारतीयों को इस साल फरवरी में अमेरिकी सैन्य विमानों में भेजा गया था और एजेंसी ने बाद में शेयर प्रस्थान से अधिक के स्काई को रिकॉर्ड किया।
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