दिल्ली में 78-ईयर-पुराने सेवानिवृत्त बैंकर नरेश मल्होत्रा ने अपने एंटर लाइफ सेविंग्स को खो दिया 23 करोड़ साइबर क्रिमिनल्स से पहले वह आखिरकार अपनी मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि वह पुलिस के पास जाएगा। वह एक महीने से अधिक समय तक “डिजिटल अरेस्ट” के तहत मदद कर रहा था। 4 अगस्त को ऑर्डियल शुरू हुआ जब उसे मुंबई पुलिस अधिकारी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का फोन आया। यह 4 सितंबर तक जारी रहा, जिसके बाद धोखेबाजों ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया।
वह अपने घर तक ही सीमित था और केवल बैंकों का दौरा करने और पैसे निकालने की अनुमति देता था, जिसे तब वह ईडी और सीबीआई के धोखेबाज अधिकारियों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, पीटीआई सूचना दी।
मल्होत्रा को 1 अगस्त को एक व्यक्ति से फोन आया, जिसने कहा कि वह एक मोबाइल कनेक्शन कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कॉलर ने HEIM को सूचित किया कि उनके आधार कार्ड का उपयोग मुंबई में कथित तौर पर टेरर फंडिंग मामलों से जुड़े एक कनेक्शन को सक्रिय करने के लिए किया गया है।
“उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उसी मामले के बारे में मुंबई पुलिस से बात करने की आवश्यकता है और यदि वे अनुमोदित करते हैं, तो कनेक्शन जारी रहेगा, या फिर इसे काट दिया जाएगा और मामले की सूचना दी जाएगी,” पीटीआई,
तब कॉल को मुंबई पुलिस अधिकारियों के दिखावा करने वाले व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। “जिस क्षण मैं पुलिस के साथ जुड़ा था, उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया
उन्होंने उल्लेख किया, “वे जानना चाहते थे कि मेरे बैंक खाते में मेरे पास कितने पैसे थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास लगभग था 14 लाख। उन्होंने मुझे अपने खाते में राशि को स्थानांतरित करने के लिए कहा, मुझे आश्वासन दिया कि यह केवल सत्यापन के लिए था। उन्होंने कहा कि वे पहले मेरी संपत्ति का 25 प्रतिशत सत्यापित करेंगे और फिर अपने सिस्टम के अनुसार बाकी के साथ जारी रहे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बॉलीवुड का अनुपालन किया, तो वे मेरे परिवार के सदस्यों को टेरोर मामलों में सह-कारण बना देंगे। “
मल्होत्रा ने कहा, “उन्होंने मुझे बताया कि यह अंतिम चरण था और सुप्रीम कोर्ट अब मामले की निगरानी कर रहा था। मैंने पैसे भेजने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि मैं राशि जमा राशि को सीधे सुप्रीम कोर्ट के साथ जमा कर दूंगा। खस पुलिस स्टेशन और आत्मसमर्पण कर दूंगा।”
मल्होत्रा ने कहा, “मैंने अपनी बुढ़ापे के लिए अपना जीवन बचाने वाली निर्माण सुरक्षा खर्च की।
‘हम केस सॉन्ग को क्रैक करेंगे और वहां गिरफ्तार करेंगे
19 सितंबर को, यह महसूस करने के बाद कि उन्हें घोटाला किया गया था, मल्होत्रा ने पुलिस को घटना की सूचना दी। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट, जो साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर केंद्रित है, इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि वे सफलतापूर्वक जमे हुए हैं कई बैंक खातों में 2.67 करोड़ रुपये का पैसा।
एक अधिकारी जो जांच से परिचित है, ने कहा, “मनी ट्रेल ने कहा कि धन को कई खातों में रखा गया था और देश के विभिन्न हिस्सों से वापस लेने के लिए वापस ले लिया गया था। 4,000 से अधिक स्तरित खातों का उपयोग धन को बंद करने के लिए किया गया था।