नई दिल्ली, 5 अगस्त (IANS) 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के एक मामले से पूछताछ के बाद, रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय को छोड़ दिया।
सूत्रों के अनुसार, पहले दौर के बाद, नियामक अनिल अंबानी को फिर से कुछ दिनों में सवाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष ने कथित घोटाले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जांच एजेंसी से 7-10 दिनों की मांग की है।
66 -वर्ष के उद्योगपतियों को नई दिल्ली में ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था, जहां मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था, जो धोखाधड़ी के कई मामलों से जुड़ा था, जिसमें उनकी कई समूह कंपनियां भी शामिल थीं।
सूत्रों के अनुसार, अनिल अंबानी ने मामले में किसी भी भागीदारी से इनकार करने की मांग की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी वित्तीय निर्णय उनकी कंपनियों के आंतरिक बोर्ड द्वारा लिए गए थे, और बाद में उन्होंने केवल उन पर हस्ताक्षर किए।
इस बारे में कुछ सवाल थे कि क्या ऋण शेल कंपनियों को हटा दिया गया था या उन्होंने किसी भी अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अनिल अंबानी को पूछताछ के दौरान एक वकील में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, जिसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा रहा है।
इससे पहले दिन में, रिलायंस ग्रुप (राग कंपनी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने मुंबई में अपना निवास छोड़ दिया और ईडी मुख्यालय में पहुंचे।
जांचकर्ता इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या पिछले दशक में उनकी समूह कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया गया था या जानबूझकर मोड़ दिया गया था। इस मामले में कई अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप फर्म शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कम्युनिकेशंस शामिल हैं।
जांच का एक हिस्सा 2017 और 2019 के बीच यस बैंक द्वारा दिए गए ऋणों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कथित मोड़ की चिंता करता है। दूसरे में रिलायंस संचार से संबंधित 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी धोखाधड़ी शामिल है।
पिछले हफ्ते, एड ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े स्थानों पर छापेमारी पूरी की। जांचकर्ताओं ने मुंबई और दिल्ली में कई साइटों से बड़ी संख्या में दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए।
हाँ बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में छापा शुरू हुआ।
ED, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ, वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को देख रहा है, जिसमें फंड डायवर्सन, लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं।
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ना/वीडी