प्रवर्तन निदेशालय ने 212 अचल संपत्तियों को संलग्न किया है एजेंसी ने कहा कि एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, एसोसिएटेड कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ा हुआ 155 करोड़, सियाद जियाजुर रहमान सहित, एजेंसी ने कहा।
एड के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 में लैंड लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के अनुसार भूमि, अपार्टमेंट, होटल, प्रतिक्रियाएं और फैक्ट्री के भूखंडों के फैक्ट्री के भूखंडों को शामिल किया गया था।
निवेश के दौरान, इन परिसंपत्तियों को अपराध की आय के रूप में पहचाना गया था, जिसके परिणामस्वरूप से अधिक के धोखाधड़ी लेनदेन के परिणामस्वरूप निवेशकों से 1,600 करोड़। एजेंसी ने कहा कि निवेशकों को अभियुक्त द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उच्च रिटर्न की गारंटी के झूठे प्रॉमिस के साथ गुमराह किया गया था।
एड ने एलएफएस ब्रोकिंग, सायद जियाजुर रहमान, और अन्य के खिलाफ विभिन्न आईपीसी वर्गों के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर पर आधारित एक जांच शुरू की। सियाद जियाजुर रहमान और गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र में एलएफएस समूह के खिलाफ अतिरिक्त, कई एफआईआर भरे गए हैं।
जांच से क्या पता चला?
निवेश के अनुसार, सायद जियाजुर रहमान, दिलीप कुमार मैटी, एमडी। अनारुल इस्लाम और उनके सहयोगियों ने सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्रों में हेरफेर करके अवैध निवेश योजनाएं चलाईं। एएनआई ने जवाब दिया कि उन्होंने निवेशक फंडों को इकट्ठा करने और मोड़ने के लिए संस्थाओं के एक नेटवर्क का उपयोग किया था, जो 2-3 प्रतिशत की मासिक रिपोर्ट की गारंटी देता है।
अभियुक्त ने एक अवैध व्यवसाय संचालित किया, जिसमें एम/एस एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट होने का दावा किया गया। लिमिटेड, एक सेबी-इविड कंपनी जिसमें शेयर ब्रोकिंग और निवेश शामिल है। हालांकि, वे गहन रूप से कई फर्मों को एम/एस एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट के समान नामों के साथ बनाए गए थे। लिमिटेड, निवेशकों को यह सोचकर भ्रामक है कि वे वैध सेबी-विचित्र इकाई में निवेश कर रहे थे। वास्तव में, फंड को इन समान नामित फर्मों को मोड़ दिया गया था, जिसमें एलएफएस ब्रोकिंग और पीएमएस सेवाएं शामिल हैं।
इससे पहले, एड ने इस मामले में शामिल छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टरमाइंड, सायद जियाजुर रहमान शामिल थे। वे अब न्यायिक हिरासत में हैं।
(एजेंसियों से इनपुट के साथ।)
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