मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को व्यवसायी अनिल अंबानी और उनकी समूह कंपनियों से जुड़े 40 से 50 स्थानों पर व्यापक खोज शुरू की, जो कि हां बैंक को 3,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी के संबंध में है।
आपको बता दें, यह कार्रवाई स्टेट बैंक (SBI) रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निर्देशक अनिल डी अंबानी को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत करने के कुछ दिनों बाद की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय रागा कंपनियों (रिलेनेस अनिल अमानी समूह कंपनियों) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध के संबंध में अनिल अंबानी से जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारता है।
(मुंबई में रिलायंस सेंटर से दृश्य) pic.twitter.com/icxixmnbgu
– एनी (@ani) 24 जुलाई, 2025
हालांकि अंबानी के निजी निवास पर एक खोज ऑपरेशन नहीं किया गया था, लेकिन दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों ने अपने समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े परिसरों का दौरा किया। यह जांच रागा (रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप) कंपनियों के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, छापे को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के तहत आयोजित किया गया था और यह रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (रागा) कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज दो एफआईआर के बाद आयोजित किया गया था।
Redboxglobal India ने X पर पोस्ट किया कि ED ANIL AMBANI GROUP कंपनियों को YES BANK के ऋण की जांच कर रहा है। एक अलग अपडेट में, प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि एड ने अनिल अंबानी पर बैंक फ्रॉड के मामले में छापा मारा।
रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) सहित कई एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों और खुफिया जानकारी पर आधारित है।
हाँ बैंक का ऋण चेक
जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से ली गई 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के अवैध मोड़ पर केंद्रित है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, समूह कंपनियों को ऋण वितरित करने से कुछ समय पहले बैंक के प्रमोटरों से जुड़े संस्थानों को धन हस्तांतरित कर दिया गया था।
अधिकारियों ने ईडी के साथ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से संबंधित जानकारी साझा की है। एक बड़ी चिंता कॉर्पोरेट ऋण वितरण में अचानक वृद्धि है, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गई।
यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी जांच की जा रही है।
सेबी प्रकट
रिपोर्टों के अनुसार, सेबी ने अंबानी ग्रुप कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से संबंधित ईडी के साथ अपने निष्कर्ष साझा किए हैं। आरएचएफएल की कॉर्पोरेट लोन बुक में भारी छलांग प्राप्त हुई है, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गई है, जो अब एड की जांच के तहत है।
SBI ने RCOM और अनिल अंबानी धोखाधड़ी की घोषणा की
SBI ने हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को ‘धोखाधड़ी’ घोषित किया है। 13 जून, 2025 को, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों और इसकी आंतरिक नीति के अनुसार, एसबीआई ने कंपनी और उसके प्रमोटर को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर चिह्नित किया।
वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि एसबीआई ने 24 जून, 2025 को आरबीआई को मामले की सूचना दी थी। बैंक अब सीबीआई में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहा है।