उनके ग्लैमरस सार्वजनिक दिखावे और बॉलीवुड-शैली के प्रदर्शन के लिए मनाया जाता है, सिद्धार्थ मुखर्जी उर्फ सैमी, और उनकी पत्नी, उनकी पत्नी, सुनीता मुखर्जी, उत्तरी टेक्सास में इंडियान कोमुनिटी के चेहरे के बारे में जानी जाती थीं।
हालांकि, डेली मेल रिपोर्ट के अनुसार, दंपति को मल्टीमिलियन-डॉलर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने कथित तौर पर कम से कम $ 4 मिलियन के 100 से अधिक पीड़ितों को धोखा दिया है ( 33 करोड़) काल्पनिक निवेश परियोजनाओं के माध्यम से, और अब पहली-डिक्री गुंडागर्दी चोरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
मुखर्जी वर्तमान में अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) का पता लगाने की सुविधा में मदद कर रहे हैं।
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सिद्धार्थ ‘सैमी’ मुखर्जी और सुनीता मुखर्जी कौन हैं?
मुखर्जी ने अमेरिका में भारत से शरण मांगने की सूचना दी। इन वर्षों में, उन्होंने बॉलीवुड-शैली के संगीत और सांस्कृतिक दलों की मेजबानी की और उत्तरी टेक्सास के सामाजिक सर्कल में प्रसिद्ध हो गए।
दंपति ने अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले तक एक सक्रिय सार्वजनिक उपस्थिति बनाए रखी, लेकिन 2024 में दिवालियापन के लिए दायर किया था। जांचकर्ता कोई एक्सपेनर नहीं हैं, जो कि डिफ्रेक्टेड्स क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों में हैं।
गिरफ्तारी हलफनामे के अनुसार, सिद्धार्थ मुखर्जी के पास मुंबई में भी उत्कृष्ट धोखाधड़ी वारंट हैं।
अगर यह दावा किया जाता है, तो सिद्धार्थ और सुनीता मुखर्जी पांच से 99 साल तक की जेल की सांसदों को जेल कर सकते हैं।
हालांकि, मुखर्जी ने धोखाधड़ी और विकृति के सभी आरोपों से इनकार किया है, यह आरोप लगाते हुए कि वे एक साजिश के शिकार हैं।
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उन्होंने लाखों लोगों को कैसे डुबोया?
जांचकर्ताओं के अनुसार, युगल ने पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा करके गैर-मौजूद अचल संपत्ति सौदों में फुसलाया। निवेशकों को नकली दिया गया था, लेकिन डलास हाउसिंग अथॉरिटी से कथित रूप से नकली रीमॉडेलिंग अनुबंध और चालान सहित दस्तावेजों को आश्वस्त किया गया था।
सीबीएस न्यूज ने बताया, “निवेशकों को तब तक धोखाधड़ी का एहसास नहीं हुआ जब तक कि लाभांश की चैक्स उछालने लगे।”
धोखाधड़ी की योजना 2024 में सामने आई जब एक जोड़े ने दावा किया कि 325,000 डॉलर खो दिए हैं और अधिकारियों से संपर्क किया है।
Euulass पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच ने बाद में FBI की भागीदारी के साथ विस्तार किया।
Euulass पुलिस के डिटेक्टिव ब्रायन ब्रेनन ने सीबीएस को बताया कि उन्होंने अपने 23 वर्षों में “प्रक्रिया” के रूप में सैमी मुखर्जी के रूप में “धोखेबाज” को कभी नहीं देखा।
ब्रेनन ने कहा कि डलास हाउसिंग अथॉरिटी इनवॉइस के सत्यापन ने पुष्टि की कि परियोजनाओं का मनोरंजन किया गया था।
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100 से अधिक पीड़ित
कई पीड़ित युगल के व्यक्तिगत और ग्लैमरस मुखौटे का वर्णन करने के लिए आगे आए हैं। अब तक, केवल 20 पीड़ितों को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है, लेकिन निवेश का मानना है कि कुल संख्या 100 हो सकती है।
“वे आपको विश्वास दिलाएंगे कि वे बहुत सफल व्यवसायी हैं।
अन्य धोखाधड़ी
दंपति ने कथित तौर पर बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाया और एक पीपीपी घोटाले में भी शामिल थे।
मुखर्जी कथित तौर पर अपने पुराने पीड़ितों को ईमेल के लिए धमकी देने के साथ निशाना बनाते हैं, उन्हें आसन्न गिरफ्तारी के बारे में गलत तरीके से चेतावनी देते हैं जब तक कि भुगतान किए गए वेयर को नहीं बनाया जाता है।
डेली मेल ने बताया कि उन पर पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) के तहत संघीय महामारी रिलाइफ प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी आरोप है। लाभों का लाभ उठाने के लिए, उन्होंने नकली कर्मचारियों को सूचीबद्ध किया और पेरोल रिकॉर्ड गढ़े।
प्लानो में एक मैकडॉनल्ड्स में एक एफबीआई साक्षात्कार के दौरान, सैमी मुखर्जी ने पीपीपी ऋण से बंधे पेरोल पर नामों को जानने की सूचना दी।
। गुंडागर्दी (टी) गुंडागर्दी (टी) सैमी मुखर्जी
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