एक प्रमुख सीमा-पार कानून प्रवर्तन प्रयास में, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के साथ मिलकर काम करते हुए, ने एक ट्रांसल्डेड सिंडिकेट को डिसक किया है, जिसने तकनीक-समर्थक घोटालों के माध्यम से लगभग $ 40 मिलियन के अमेरिकी नागरिकों को धोखा दिया है। नेटवर्क के पीछे प्रमुख आंकड़े गिरफ्तार किए गए हैं।
ऑपरेशन के महत्व को उजागर करते हुए, भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा, “#Usindia कानून प्रवर्तन संग्रह के लिए एक बड़ा सप्ताह।” दूतावास ने कहा कि “साझा खुफिया और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से, हमारी दोनों एजेंसियां इंटरैक्टिव नेटवर्क को खत्म करने, वायदा घोटालों को रोकने और हमारे नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम कर रही हैं।”
अधिकारियों ने जोर दिया कि गिरफ्तारी साइबर अपराध के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक मजबूत संदेश भेजते हुए कि इंटरस्टाल साइबर धोखाधड़ी को सहन किया जाएगा।
ऑपरेशन चक्र सफलता
टेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI), अपने ऑपरेशन चक्र के तहत, ने सफलतापूर्वक एक परिष्कृत वर्चुअल एसेट-समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की है जो वर्ष 2023 के बाद से यूएस को लक्षित कर रहा था।
पुनर्प्राप्ति और गिरफ्तारी
सीबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसने अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया अमृतसर और दिल्ली में खोजों के दौरान 54 लाख नकद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए और तीन प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
काम करने का ढंग
सीबीआई ने 2023-2025 की अवधि के दौरान टीएटी कहा, आरोपी ने अपने कंप्यूटर सिस्टम और बैंक खातों के लिए अनधिकृत रिमोट पहुंच प्राप्त करके अमेरिकी पीड़ितों को लक्षित करने की साजिश रची। तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने के बहाने, उन्होंने यूएस-आधारित पीड़ितों को गलत तरीके से सूचित किया कि उनके बैंक खातों से समझौता किया गया था। यह दावा करते हुए कि उनके फंड जोखिम में थे, उन्होंने पीड़ितों को उनके द्वारा नियंत्रित क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया।
केस पंजीकरण
सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभाग ने 18.08.2025 को एक मामला दर्ज किया है और निवेश किया है। सीबीआई ने अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जुड़े/जुड़े कई स्थानों पर स्विफ्ट और विस्तारित खोजें कीं, जिनके कारण पर्याप्त सबूत थे।
अवैध कॉल सेंटर उजागर हुआ
सीबीआई ने आगे कहा कि इसने 34 व्यक्तियों को लाल हाथ से पकड़ा और ग्लोबल टॉवर के खालसा कॉलेज ऑफ वुमन, अमृतसर, पंजाब, पंजाब के सामने एक अवैध कॉल सेंटर को ध्वस्त कर दिया, जो कि डिजिटल के भविष्य के नाम और शैली में व्यक्तियों का संचालन करता है। खोज के दौरान, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम के 85 हार्ड डिस्क, 16 लैपटॉप और 44 मोबाइल फोन जिसमें उक्त इल्लेगल सेंटर से डिजिटल सबूतों को उकसाया गया था।
20.08.2025 से अमृतसर और दिल्ली में कई स्थानों पर सीबीआई द्वारा की गई खोजों के दौरान, यह फिर से किया गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क आभासी परिसंपत्तियों के माध्यम से CRMDEDS की आय को प्रसारित कर रहा था। अभियुक्त व्यक्तियों के आवासीय प्रेमियों में आयोजित खोजों ने नकद की वसूली के लिए रुपये की वसूली की, जो कि 5 लाख रुपये, मोबाइल फोन/लैपटॉप जैसे 8 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की पहचान करने के लिए।
सीबीआई ने मामले में तीन मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अपराध की आय की पहचान करने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है। व्यापक नेटवर्क की जांच अंतरराष्ट्रीय नेताओं के माध्यम से चल रही है।
वैश्विक समन्वय
ऑपरेशन चक्र के तहत, सीबीआई का अंतर्राष्ट्रीय संचालन प्रभाग तेजी से पहचान कर रहा है और संगठित प्रौद्योगिकी पर क्रैक कर रहा है और इंटरपोल और वन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में अपराध नेटवर्क को सक्षम करता है। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साइबर-सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क के महत्वपूर्ण रूप से विघटन और विघटित हो गए हैं।