सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने एक बड़े स्पेक गोल्ड एक्सपेनाई हवाई अड्डे के कार्गो के संबंध में एफआईआर दायर की है, एक धोखाधड़ी ऑपरेशन जिसने कथित तौर पर केंद्र सरकार को खर्च किया है 2020 से 2022 तक सालाना 1,000 करोड़।
इस मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों और आभूषण व्यापारियों का एक संदिग्ध नेटवर्क शामिल है, जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक सरकारी योजना का शोषण किया, आईएएनएस सूचना दी।
आरोपी और योजना
एफआईआर में 13 व्यक्तियों का नाम है, जिनमें पांच सीमा शुल्क अधिकारियों, एक आभूषण मूल्यांकनकर्ता, एक सीमा शुल्क एजेंट और चार सोने के आभूषण निर्माता शामिल हैं।
बुक किए गए थियोस में सीमा शुल्क अधीक्षक जे सुरेशकुमार, अलोक शुक्ला, और पी तुलसीराम, आभूषण मूल्यांकनकर्ता एन सैमुअल, सीमा शुल्क एजेंट मारियापन, और निर्माता दीपक सिरोया, संतोष कोठारी, संतोष कोठारी, सुनील परमार और सुनील शर्मा, समाचार एजेंसी शामिल हैं।
जांचकर्ताओं का मानना है कि अभियुक्त ने ड्यूटी-फ्री महत्वपूर्ण ऑटोराइजेशन (DFIA) योजना का शोषण करके 24-कैरेट गोल्ड बार्स का आयात किया, जो इसे री-एक्सपोर्ट के लिए केवल अनिर्दिष्ट आभूषणों की अनुमति देता है।
हालांकि, वास्तविक सोने के आभूषणों के निर्यात का तीव्र, संदिग्धों ने कथित तौर पर कम गुणवत्ता वाले आभूषणों के सोने की चढ़ाई वाले पीतल और तांबे के आभूषणों को भेज दिया। फिर वे घरेलू बाजार में वास्तविक सोने का आदेश देते हैं, अधिकारों को जेब करते हैं और राजकोष को पर्याप्त नुकसान पहुंचाते हैं।
जांच प्रक्रिया
रैकेट को पहली बार 2022 में सेंट्रल रेवेन्यू इंटेलिजेंस (CRI) द्वारा पाया गया था, जब उसने खाड़ी देशों की ओर जाने वाली खेपों के लिए शिपिंग दस्तावेजों में असंगत विसंगतियों का पता लगाया था। पैकेजों के शारीरिक बीमा ने वास्तविक सोने के गहने के बजाय नकली या हीन आभूषणों को प्रकट किया।
सीआरआई के निष्कर्षों के बाद, एक सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। हालांकि, इस मामले को सरकार के प्रतिबंधों की आवश्यकता के कारण देरी का सामना करना पड़ा, जिसमें शामिल सीमा शुल्क अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह अनुमति दी, जिससे एजेंसी ने अपनी जांच के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाया।
जब से मामला दर्ज किया गया था, सीबीआई टीमों ने चेन्नई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क कार्गो कार्यालय, आरोपी अधिकारियों के आवासों के साथ -साथ गहने की दुकानों और ‘चेन्नई में मैनुफैक्रेशर्स के आवासों में खोजें की हैं। उन्होंने दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और कार्गो टर्मिनल पर सोने की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सआरएफ स्पेक्ट्रोमीटर को प्रेरित किया है।
सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, मामला सीमा शुल्क की जांच और व्यापार सुविधा योजनाओं के दुरुपयोग में प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करता है।
अधिकारियों ने शर्करा दी है कि जांच के रूप में अधिक व्यक्तियों को स्कैनर के तहत स्पष्ट किया जा सकता है, और यह घोटाला हवाई अड्डे के कार्गो संचालन भारत से जुड़े सबसे बड़े वित्त वित्तीय अपराधों में से एक के रूप में उभर सकता है, भारत, आईएएनएस सूचना दी।