भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-India) को 25 अपतटीय वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रोवियर्स को भारत के कथित गैर-अनुपालन के लिए ” वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्रालय के लिए नोटिस दिया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम की धारा 13 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो अधिकारियों को पूछताछ शुरू करने, रिकॉर्ड के ऑडिट की तलाश करने, क्लिंट पहचान को सत्यापित करने और संदिग्ध लेनदेन पर डीएंड रिपोर्टों को सशक्त बनाता है। उल्लंघन में पाई जाने वाली संस्थाओं को दंड के दंड का सामना करना पड़ता है 1 लाख प्रति ब्रीच।
अवैध संचालन को ध्वजांकित किया गया
निदेशक ने कहा कि FIU-Ind के निदेशक को भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जो भारत में प्रोमलेट्स के साथ अमीर रूप से ऐप्स और URL की मांग कर रहे थे।
FIU-India, 2004 में स्थापित, केंद्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी के प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।
अब तक, 50 वीडीए सेवा ने एफआई-आईडी के साथ पंजीकृत किया है। हालांकि, एजेंसी ने पंजीकरण के बिना भारतीय उपयोगकर्ताओं को अपतटीय संस्थाओं को ध्वजांकित करना जारी रखा है, उन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के साथ-साथ बाहर रखा गया है
भारत में काम करने वाले वीडीए सेवा प्रदाता (व्हाटर ऑफशोर या ऑनशोर) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच एक्सचेंजों जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के प्रशासन के वायरस का हस्तांतरण या वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर नियंत्रण को सक्षम करने के लिए एफआईयू इंडस्ट्रीज़ के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है और पीएमएलए के तहत दायित्वों के साथ भी पूरा किया।
उच्च जोखिम चेतावनी
ये दायित्व गतिविधि-आधारित हैं और भारत में इकाई की भौतिक उपस्थिति पर निहित नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि विनियमन VDA सेवा प्रदाताओं पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और अन्य दायित्वों को शामिल करता है, जिसमें FIU INDA के साथ पंजीकरण भी शामिल है।
“यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्रिप्टो उत्पाद और गैर-फंग्य टोकन (एनएफटी) अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है। जोड़ा से कानूनों में कोई नियामक सहारा नहीं हो सकता है।