PMLA

भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-India) को 25 अपतटीय वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रोवियर्स को भारत के कथित गैर-अनुपालन के लिए ” वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्रालय के लिए…

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय भारतीयों के दिवालिया और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) और प्रवर्तन की दिशा (ED) ने दो कानूनों को संरेखित करने पर कई बैठकें की हैं -मनी लॉन्ड्रिंग…

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बिटकॉइन ‘घोटाले’ में कथित संलिप्तता के लिए एक चार्जशीट भरी…

नई दिल्ली, 24 सितंबर (पीटीआई) अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष 1xbet नामक एक ऑनलाइन बीटिंग ऐप से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए,…

प्रवर्तन निदेशालय (ED) मंगलवार, 23 सितंबर को, ने कहा कि इसने अचल संपत्तियों को संलग्न किया AAM AADMI पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया, जिसने अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की याचिका को बर्खास्त करने के लिए एक ईसीआईआर (एक…

प्रवर्तन निदेशालय ने शादी के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को बुलाया है हिंदुस्तान टाइम्स मंगलवार देर रात। पूर्व भारतीय खिलाड़ी को ईडी द्वारा 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष डिपोज़…

रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने मंगलवार को पीएमएलए मामले में नौ घंटे के पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय को छोड़ दिया। व्यवसायी मंगलवार को ईडी के…

प्रवर्तन दिशा ने सोमवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में कई स्थानों पर खोज संचालन किया, जहां मेरुत से एक एमुएट विक्रेता ने बुलैंड को मारे गए 100…