प्रवर्तन निदेशालय (ED) मंगलवार, 23 सितंबर को, ने कहा कि इसने अचल संपत्तियों को संलग्न किया AAM AADMI पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा 7.44 करोड़ कंपनियां “लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रित”, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इंजन के हिस्से के रूप में अरवल-लाद दिल्ली सरकार के तहत प्रमुख विभागों का आयोजन किया।
एक बयान में, संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि यह 15 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, पीटीआई सूचना दी।
जांच में होनामी परिसंपत्तियों के आरोपों के साथ -साथ जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य लोगों के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति रखने का एक अलग आरोप शामिल है। यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला कथित तौर पर सीबीआई एफआईआर और चार्जशीट पर आधारित है।
जैन पर 14 फरवरी, 2015, 2015 से 31 मई, 2017 तक दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान “असमान” संपत्ति प्राप्त करने का आरोप है।
2022 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संपत्ति को जब्त कर लिया था 4.81 करोड़ जैन से संबंधित।
ताजा लगाव हाल ही में दिल्ली के उच्च न्यायालय के फैसले का अनुसरण करता है, जिसमें जैन के करीबी सहयोगियों, अंकुश जैन और वैभव जैन की पहचान थी, जो उनके “बेनामी धारकों” के रूप में है। उन्होंने कथित तौर पर जमा किया 7.44 करोड़ कैश इन एडवांस टैक्स के रूप में आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस), 2016, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में।
दिल्ली कोर्ट ने जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया
दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पिछले महीने 2018 के एक मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आरोप लगाया था जिसमें पूर्व दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री और अन्य लोगों को शामिल किया गया था, जो विभाग के लिए एक रचनात्मक टीम को काम पर रखने में कथित रूप से संबंधित था, पीटीआई सूचना दी। अदालत ने कहा कि “जांच में कोई आपराधिक गतिविधि या सरकार को गलत नुकसान नहीं मिला”।
जैन ने कहा कि 2019 में अपने निवास पर छापे के दौरान, सीबीआई ने किसी भी चीज की खोज नहीं की। “यह मामला 29 मई, 2019 को मेरे खिलाफ पंजीकृत किया गया था। मेरे घर पर 30 मई को छापा मारा गया था। यह उस समय राष्ट्रीय समाचार था; हर मीडिया चैनल इसे कोविंग कर रहा था। बच्चों के बैगों की खोज की गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला,” उन्होंने कहा।
“मेरे परिवार को जो सामना करना था, वह सही नहीं था। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। अरविंद केजरीवाल ने मुझे बताया था कि अगर मैं एएपी में शामिल हो गया, तो हम जेल में शामिल हो सकते हैं। राजनीति में आने से पहले मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था।