पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक बिटकॉइन ‘घोटाले’ में कथित संलिप्तता के लिए एक चार्जशीट भरी है।
खोजी एजेंसी ने दावा किया है कि कुंडरा संचालन में एक बेन्फिशियल मालिक था, न कि केवल लेन -देन के लिए एक मध्यस्थ, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया था, उसने कहा।
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बिटकॉइन घोटाले में राज कुंड्रा की भूमिका पर एड ने क्या कहा?
हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की अदालत की एक विशेष रोकथाम के समक्ष दायर चार्जशीट में, कुंद्रा 285 बिटकॉइन की स्थिति में है, वर्तमान में मूल्यवान है 150.47 करोड़, जो लेट क्रिप्टो-स्कैम मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से प्राप्त हुआ था।
ईडी ने दावा किया कि कुंडरा ने जानबूझकर बिटकॉइन वॉलेट पते सहित महत्वपूर्ण सबूतों को तोड़ दिया, और भारद्वज से प्राप्त बिटकॉइन को आत्मसमर्पण करने में विफल रहा।
जांच एजेंसी का तर्क है कि कुंड्रा ने उक्त आय की स्थिति और आनंद की स्थिति और आनंद (बिटकॉइन) जारी रखा।
इसके अलावा, ईडी ने कहा कि उन्होंने अपनी अभिनेता पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ “बाजार दर से नीचे” में “वास्तविक लेनदेन” किया, ताकि क्रिमिसिनल गतिविधियों के आयोग द्वारा प्राप्त ऐसे धन की उत्पत्ति को छिपाया जा सके।
इस प्रकार, उन्होंने अपराध और प्रोजेक्शन की आय को निहित करके पीएमएलए के तहत कार्यवाही को निराश करने की कोशिश की, जो कि अनियंत्रित है, ईडी ने चार्जशीट में दावा किया था।
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बिटकॉइन घोटाला क्या है?
महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से तने से मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले, वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवाजय भारद्वाज, विवेक भारद्वज, सैम्पी भारद्वज और महार्दवज नामक एक कंपनी के खिलाफ।
ईडी के अनुसार, बिटकॉइन का उपयोग खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न प्राप्त करने वाला था, लेकिन प्रमोटरों ने “केम और हेवन को” बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में “” बिटकॉइन को छुपाया।
कुंड्रा, एजेंसी ने आरोप लगाया, “मास्टरमाइंड” से 285 बिटकॉइन प्राप्त किया और गेन बिटकॉइन पोंजी “स्कैम” स्कैम “अमित भारद्वाज के प्रमोटर यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए। प्राइम। प्राइम। प्राइम। 150 करोड़, एड ने दावा किया।
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एड चार्जशीट क्या कहता है?
चार्जशीट ने कहा कि कुंडरा ने उक्त लेनदेन में एक मीडियाकार के रूप में काम करने का दावा किया है, लेकिन “इसे साबित करने के लिए किसी भी अंडरलिंग डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य” प्रदान किया। इसके विपरीत, “टर्म शीट” नामक समझौते पर हेम और महेंद्र भारद्वाज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
“इस प्रकार, यह सफेली हो सकता है कि यह समझौता वास्तव में राज कुंडरा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भारद्वाज) के बीच था और कुंडरा द्वारा दिए गए तर्क ने कहा कि उन्होंने अभिनय किया इक्का अभिनय ने अभिनय किया।
तथ्य यह है कि कुंद्रा को सात वर्षों से अधिक समय तक पांच विशिष्ट ट्रेक में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या को याद है, क्योंकि लेनदेन “बिटकॉइन को एक लाभकारी मालिक के रूप में” बिटकॉइन नहीं हुआ था और केवल एक मीडिया के रूप में एटीडी नहीं था “, चार्जशीट ने कहा।
2018 के बाद से कई अवसरों के बावजूद, कुंड्रा लगातार बटुए के पते प्रदान करने में विफल रहे हैं जहां 285 बिटकॉइन को स्थानांतरित किया गया था, शिकायत ने कहा।
उन्होंने अपने iPhone X को अपने प्रारंभिक बयान के बाद ही लापता जानकारी के कारण के रूप में नुकसान का हवाला दिया, जिसे ED ने सबूतों और अपराध की चेतना को नष्ट करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास के रूप में देखा। कुंडरा के अलावा, चार्जशीट में नामित दूसरा व्यक्ति व्यवसायी राजेश सतिजा है।